FIOD ontmantelt illegale loterij en neemt € 650.000 in beslag

Gepubliceerd: 6 February 2025, 12:56 uur

De FIOD heeft op 5 februari 2025 een illegale loterij ontmanteld waarbij een bedrijfspand in het Zuid-Hollandse Delfgauw is onderzocht. Dat meldt het op de eigen website.

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) laat weten € 650.000 in contant geld te hebben aangetroffen en vijf aanhoudingen te hebben verricht. Het gaat om twee mannen van 49 en 47 jaar en drie vrouwen van 66, 47 en 44 jaar. De verdachten komen uit Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht. Volgens schattingen van de FIOD verdienden de verdachten meer dan € 3.5 miljoen met de illegale loterij.

Loterij al sinds 2019 georganiseerd

De aanhouding is te danken aan een tip die was binnengekomen bij het Team Criminele Inlichtingen. De vijf worden verdacht van het aanbieden van kansspelen zonder vergunning en witwassen. Dat zou al sinds 2019 gaande zijn. Het vijftal maakte daarbij gebruik van belhuizen en een online platform. Met de opbrengsten van de loterij is vastgoed gekocht; ook worden de vijf mannen en vrouwen ervan verdacht luxe goederen te hebben gekocht.

Hierop werden verschillende auto’s en bankrekeningen in beslag genomen. Tijdens de inval werd ook beslag gelegd op gegevensdragers en de administratie: hierbij zijn zowel papieren documenten als een online administratie aangetroffen. De website voor de loterij is inmiddels uit de lucht gehaald. De FIOD laat weten dat er een onderzoek loopt en dat er niet meer informatie kan worden gedeeld over de zaak.

Geen vergunning van de Ksa

Om gokken te mogen aanbieden in Nederland is doorgaans een vergunning nodig van de Kansspelautoriteit (Ksa). Bij loterijen ligt dit iets anders: de Ksa maakt onderscheid tussen loterijen met een algemeen belang en een commercieel belang. Voor inzamelingen en benefietacties mogen eenmalige loterijen worden georganiseerd, mits hier geen geldprijzen worden uitgekeerd. In dit geval is een vergunning nodig van de gemeente. Voor loterijen die voor meer dan €4500 aan prijzen uitkeren is wel een licentie nodig van de Ksa.